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Diplomado auditoría forense aplicada a la prevención e investigación de delitos financieros

MÓDULO I: DELITOS FINANCIEROS

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">1.1 Delitos Financieros. Definición</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">1.2 Tipos de Delitos Financieros</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">1.3 Fraude Corporativo. Características</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">1.4 Tipos de Fraudes Corporativo. Características</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">1.5 Lavado de Activos. Características</div></div>

MÓDULO II. GESTIÓN DE RIESGOS

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">2.1 Gestión de Riesgos. Definición</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">2.2 Etapas tratamiento de los riesgos asociados a delitos financieros</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">2.3 Principios de gestión del riesgo de fraude</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">2.4 Relación entre Marco COSO 2013 y Principios de gestión del riesgo de fraude</div></div>

MÓDULO III. AUDITORÍA FORENSE

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">3.1 Auditoría Forense. Definición</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">3.2 Antecedentes de la Auditoría Forense</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">3.3 Características del Auditor, Auditoría Forense </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">3. 4 Rol del Auditor Forense</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">3.5 Técnicas de Auditoría Forense</div></div>

MÓDULO IV. AUDITORÍA FORENSE PREVENTIVA E INVESTIGATIVA

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">4.1 Auditoría forense aplicada a fraude corporativo</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">4.2 Auditoría forense aplicada a lavado de activos</div></div>

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Campus Virtual: SIANA

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Diplomado auditoría forense aplicada a la prevención e investigación de delitos financieros

Programa para empresas
Categorías:

Acerca de este curso

Objetivo general del diplomado:

El Diplomado en Auditoría forense aplicada a la prevención e investigación de delitos financieros de SIANA Graduate School tiene como objetivo dotar a los participantes de habilidades para aplicar técnicas, procedimientos y métodos usados en la auditoría forense  para prevenir, detectar  e investigar delitos financieros en las organizaciones.

Perfil de participantes:

Profesionales relacionados con la prevención e investigación, tales como: contadores, auditores, abogados, ejecutivos financieros, gerentes,  supervisores, oficiales de cumplimiento e investigadores judiciales.

Metodología:

SIANA desarrolla una metodología activa y participativa que alterna exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis, incluyendo casos prácticos que reflejan situaciones reales.

Este diplomado se desarrollará online, a través del campus virtual de SIANA GRADUATE SCHOOL, con videoconferencias, foros y asignaciones virtuales o tareas. Los participantes recibirán una guía informativa sobre cómo acceder días antes del inicio de clases.

Días y Horarios:

Martes y Jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Cronograma de ejecución:

1 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2022

Ayuda Financiera:

SIANA pone a su disposición alternativas de financiamiento con tasas preferenciales, a través de importantes instituciones como lo son Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU) y el Banco Popular Dominicano, para aquellos programas académicos en doble titulación con la UNPHU. Para programas titulados únicamente por SIANA Graduate School, FUNDAPEC financia tus estudios.

Metodología

MÓDULO I: DELITOS FINANCIEROS

1.1 Delitos Financieros. Definición
1.2 Tipos de Delitos Financieros
1.3 Fraude Corporativo. Características
1.4 Tipos de Fraudes Corporativo. Características
1.5 Lavado de Activos. Características

MÓDULO II. GESTIÓN DE RIESGOS

2.1 Gestión de Riesgos. Definición
2.2 Etapas tratamiento de los riesgos asociados a delitos financieros
2.3 Principios de gestión del riesgo de fraude
2.4 Relación entre Marco COSO 2013 y Principios de gestión del riesgo de fraude

MÓDULO III. AUDITORÍA FORENSE

3.1 Auditoría Forense. Definición
3.2 Antecedentes de la Auditoría Forense
3.3 Características del Auditor, Auditoría Forense
3. 4 Rol del Auditor Forense
3.5 Técnicas de Auditoría Forense

MÓDULO IV. AUDITORÍA FORENSE PREVENTIVA E INVESTIGATIVA

4.1 Auditoría forense aplicada a fraude corporativo
4.2 Auditoría forense aplicada a lavado de activos