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Riesgos Bancarios

I: Introducción de aspectos económicos y comportamiento de

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Impacto en la banca del comportamiento de variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, el nivel de gasto y renta, inflación, desempleo, tasa de interés, tasa de cambio y otros precios.</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Relación del sistema financiero con otros sectores de la economía.</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Acceso al crédito/Bancarización y desarrollo</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Banca corporativa/Financiamiento a la microempresa/Banca personal</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Banca y mercado de capitales</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Impacto de las crisis bancarias en la economía</div></div>

II: Regulación y Legislación Bancaria

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Régimen de autorización previa</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Operaciones permitidas por tipo de entidad</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Límites y relaciones técnicas</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Supervisión</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Proceso sancionador</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Régimen jurídico de los actos regulatorios y de los recursos</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Ley de Riesgo Sistémico</div></div>

III: Gestión del Riesgo de Crédito

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Tipos de créditos: corporativos, personales, microempresa</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Operaciones contingentes</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Modelo clásico de evaluación del riesgo crediticio</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">El modelo dominicano</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Calificación de riesgo</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Requerimiento de provisiones</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Admisibilidad y formalización de las garantías</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Tratamiento del Riesgo de Crédito según Comité de Basilea</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Otros modelos: Credit rating- Credit scoring</div></div>

IV: Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Riesgo de liquidez: definiciones</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Indicadores de liquidez</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Gestión del riesgo de liquidez</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Riesgo de mercado: definiciones</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Indicadores de riesgo de mercado</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Gestión del riesgo de mercado</div></div>

V: Gestión del Riesgo Operacional

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Lineamientos para el establecimiento de políticas y procedimientos</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Controles internos</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Factores de riesgo operacional</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Tecnología de la información </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Planes de contingencia y de continuidad</div></div>

VI: Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo e implicaciones de la ley FATCA de los E. U.

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Sujetos obligados</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Debida diligencia</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Factores de riesgo</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Últimos beneficiarios </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Intercambio de información</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Consecuencias del incumplimiento</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Otros temas: 40 recomendaciones de GAFI, Monedas virtuales</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> </div></div>

VII: Gobierno Corporativo, Control Interno y Gestión Integral de Riesgo

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Principales informes sobre gobierno corporativo</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Modelos de Consejo de Administración</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Deberes y obligaciones de los Consejos de Administración</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Principios de Gobierno Corporativo del Comité de Basilea para las Entidades de Intermediación Financiera.</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Lecciones Aprendidas de Fallas en los Controles Internos</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Principales Elementos del Control Interno</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Interacción de los diferentes tipos de riesgo</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Gestión integral de riesgo</div></div>

VIII: Adecuación Patrimonial

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Basilea I</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Basilea II</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Basilea III</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Modelo dominicano</div></div>

IX: Supervisión Bancaria

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Actividades significativas</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Riesgo inherente de las actividades significativas</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Funciones de control de gestión de riesgos</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Recursos propios: capital y utilidades</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Calificación de riesgo compuesto</div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title">Etapas de intervención</div></div>

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Riesgos Bancarios

Programa para empresas
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Acerca de este curso

El Diplomado en Riesgos Bancarios está diseñado para presentar de forma amplia y dinámica los principales riesgos a que están expuestas las entidades de intermediación financiera y las herramientas básicas utilizadas para una adecuada gestión de los mismos. El programa incluye una revisión de la legislación bancaria y de la normativa emitida por la Administración Monetaria y Financiera. En adición, se analizan los estándares o prácticas internacionales relevantes. Cada tema será presentado por un facilitador experimentado en la materia, lo que permitirá que los participantes puedan obtener una visión práctica y actualizada de los aspectos discutidos.

Objetivo:

El programa tiene como objetivo principal presentar a los participantes los temas fundamentales y de mayor actualidad relacionados a los riesgos bancarios y su gestión y proveerles de las herramientas analíticas que les permitan sustentar sus decisiones y lograr un mejor desempeño en sus funciones.

Perfil de participantes:

El Diplomado en Riesgos Bancarios de SIANA Graduate School está dirigido a Funcionarios y empleados del sector bancario, supervisores bancarios, analistas financieros y profesionales del derecho, la economía y la administración que deseen ampliar sus conocimientos sobre el negocio bancario.

Metodología:

SIANA desarrolla una metodología activa y participativa que alterna exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis donde se incluyen casos prácticos que reflejan situaciones reales.

Ayuda Financiera:

SIANA pone a su disposición alternativas de financiamiento con tasas preferenciales, a través de importantes instituciones como lo son Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU) y el Banco Popular Dominicano, para aquellos programas académicos en doble titulación con la UNPHU. Para programas titulados únicamente por SIANA Graduate School, FUNDAPEC financia tus estudios.

Metodología

I: Introducción de aspectos económicos y comportamiento de

Impacto en la banca del comportamiento de variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, el nivel de gasto y renta, inflación, desempleo, tasa de interés, tasa de cambio y otros precios.
Relación del sistema financiero con otros sectores de la economía.
Acceso al crédito/Bancarización y desarrollo
Banca corporativa/Financiamiento a la microempresa/Banca personal
Banca y mercado de capitales
Impacto de las crisis bancarias en la economía

II: Regulación y Legislación Bancaria

Régimen de autorización previa
Operaciones permitidas por tipo de entidad
Límites y relaciones técnicas
Supervisión
Proceso sancionador
Régimen jurídico de los actos regulatorios y de los recursos
Protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros
Ley de Riesgo Sistémico

III: Gestión del Riesgo de Crédito

Tipos de créditos: corporativos, personales, microempresa
Operaciones contingentes
Modelo clásico de evaluación del riesgo crediticio
El modelo dominicano
Calificación de riesgo
Requerimiento de provisiones
Admisibilidad y formalización de las garantías
Tratamiento del Riesgo de Crédito según Comité de Basilea
Otros modelos: Credit rating- Credit scoring

IV: Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez

Riesgo de liquidez: definiciones
Indicadores de liquidez
Gestión del riesgo de liquidez
Riesgo de mercado: definiciones
Indicadores de riesgo de mercado
Gestión del riesgo de mercado

V: Gestión del Riesgo Operacional

Lineamientos para el establecimiento de políticas y procedimientos
Controles internos
Factores de riesgo operacional
Tecnología de la información
Planes de contingencia y de continuidad

VI: Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo e implicaciones de la ley FATCA de los E. U.

Sujetos obligados
Debida diligencia
Factores de riesgo
Últimos beneficiarios
Intercambio de información
Consecuencias del incumplimiento
Otros temas: 40 recomendaciones de GAFI, Monedas virtuales

VII: Gobierno Corporativo, Control Interno y Gestión Integral de Riesgo

Principales informes sobre gobierno corporativo
Modelos de Consejo de Administración
Deberes y obligaciones de los Consejos de Administración
Principios de Gobierno Corporativo del Comité de Basilea para las Entidades de Intermediación Financiera.
Lecciones Aprendidas de Fallas en los Controles Internos
Principales Elementos del Control Interno
Interacción de los diferentes tipos de riesgo
Gestión integral de riesgo

VIII: Adecuación Patrimonial

Basilea I
Basilea II
Basilea III
Modelo dominicano

IX: Supervisión Bancaria

Actividades significativas
Riesgo inherente de las actividades significativas
Funciones de control de gestión de riesgos
Recursos propios: capital y utilidades
Calificación de riesgo compuesto
Etapas de intervención

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Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

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