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Taller sobre prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo - SIANA Graduate School
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Taller sobre prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo

Módulo 1

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> PLA/FT conforme a lo establecido en la ley 155-17 de Rep. Dom. y la BSA (ley del Secreto Bancario de EE.UU.) </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Pilares para un Programa de Cumplimiento efectivo </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Debida Diligencia a clientes físicos y jurídicos. </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Política Conozca su Empleado. </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Identificación de los PEP’s (Personas Políticamente Expuestas) y la Debida Diligencia a los mismos. </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Importancia de los Reportes deTransacciones en Efectivo (RTE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) </div></div>

Módulo 2. Monitoreo del entorno y consideraciones para su aplicación

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Riesgos y sus Tipologías<br> • Procesos para la Gestión de Riesgo<br> • Políticas de Aceptación de Clientes<br> • Correcta Identificación del perfil del Cliente </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Mitigación de los riesgos inherentes al Lavado de Activos<br> • Pilares para una efectiva gestión de Riesgo en materia de PLA/FT </div></div>

Módulo 3.

<div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Obligaciones de los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros. </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Identificación del Beneficiario Final. </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Monitoreo transaccional. </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Mejores Prácticas para mantener la Corresponsalía Bancaria. </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> FATCA y sus implicaciones </div></div> <div class="eltdf-section-element eltdf-section-lesson clearfix "><div class="eltdf-element-title"> Retos para un efectivo programa de Cumplimiento en tiempos de Covid-19. </div></div>

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Taller sobre prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo

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Objetivo general del diplomado:

Este taller busca dar una visión general acerca de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con un enfoque basado en riesgos, acorde a lo establecido en la Leydominicana número155-17 y las regulaciones de EE.UU.

Los participantes adquieren una perspectiva global aplicada al entorno local sobre la PLA/FT basado en los riesgos inherentes a los que está expuesto su institución y su debido cumplimiento.

Perfil de participantes:

Directivos, mandos altos y medios en la Institución.

Metodología:

SIANA desarrolla una metodología activa y participativa que alterna exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis, incluyendo casos prácticos que reflejan situaciones reales.

Este diplomado se desarrollará online, a través del campus virtual de SIANA GRADUATE SCHOOL, con videoconferencias, foros y asignaciones virtuales o tareas. Los participantes recibirán una guía informativa sobre cómo acceder días antes del inicio de clases.

Ayuda Financiera:

SIANA pone a su disposición alternativas de financiamiento con tasas preferenciales, a través de importantes instituciones como lo son Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU) y el Banco Popular Dominicano, para aquellos programas académicos en doble titulación con la UNPHU. Para programas titulados únicamente por SIANA Graduate School, FUNDAPEC financia tus estudios.

Syllabus

Módulo 1

PLA/FT conforme a lo establecido en la ley 155-17 de Rep. Dom. y la BSA (ley del Secreto Bancario de EE.UU.)
Pilares para un Programa de Cumplimiento efectivo
Debida Diligencia a clientes físicos y jurídicos.
Política Conozca su Empleado.
Identificación de los PEP’s (Personas Políticamente Expuestas) y la Debida Diligencia a los mismos.
Importancia de los Reportes deTransacciones en Efectivo (RTE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

Módulo 2. Monitoreo del entorno y consideraciones para su aplicación

Riesgos y sus Tipologías
• Procesos para la Gestión de Riesgo
• Políticas de Aceptación de Clientes
• Correcta Identificación del perfil del Cliente
Mitigación de los riesgos inherentes al Lavado de Activos
• Pilares para una efectiva gestión de Riesgo en materia de PLA/FT

Módulo 3.

Obligaciones de los Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.
Identificación del Beneficiario Final.
Monitoreo transaccional.
Mejores Prácticas para mantener la Corresponsalía Bancaria.
FATCA y sus implicaciones
Retos para un efectivo programa de Cumplimiento en tiempos de Covid-19.